2024.01.25

Keiko Fujimori: Juicio oral por presunto lavado de activos iniciará en julio

Se pide una condena de 30 años y 10 meses de cárcel para Keiko Fujimori.

Redacción Limay

2023.07.29

Fiscalía capturó a hijo de Gustavo Petro por lavado de activos

Su detención se dio en medio de una grave acusación por corrupción que reveló la exesposa del hijo del presidente colombiano

Redacción Limay

2023.05.22

Testigo declarará en contra de Boluarte por caso de lavado de activos

Militante de Perú Libre afirma que la mandataria tuvo reunión con empresario que le ofreció planes de trabajo a cambio de puestos dentro del Estado

Redacción Limay

2023.05.12

Fiscalía pide 35 años de cárcel para PPK por lavado de activos

Fiscal José Domingo Pérez presentó una acusación formal contra Pedro Pablo Kuczynski por el caso Westfield

Redacción Limay

2023.05.01

Sigrid Bazán: Fiscalía le abre investigación preliminar por presunto lavado de activos

Se cuestiona que haya comprado una casa valorada en US$ 160 mil a los 23 años, cuando apenas había egresado de la carrera de Ciencias Políticas.

REDACCION LIMAY

2023.03.28

Lavado de activos: Fiscal incorpora a Boluarte y a Shimabukuro en investigación

El fiscal de lavado de activos Richard Rojas dispuso incorporar a Pedro Castillo, Dina Boluarte y Henry Shimabukuro como investigados en la presunta comisión de los delitos de organización criminal y financiamiento prohibidos.

REDACCION LIMAY

2022.09.30

Nadine Heredia: Poder Judicial programa para el 2 de noviembre casación interpuesta en presunto caso de lavado de activos

Nadine Heredia y su esposo, Ollanta Humala, son investigados por recibir presuntamente dinero ilícito durante las campañas presidenciales del 2006 y 2011.

REDACCION LIMAY

2022.09.29

Panamá Papers: López Aliaga es investigado por lavado de activos

En julio de este año se formalizó una investigación preparatoria contra el postulante a la alcaldía, así como a uno de sus socios y a tres de sus compañías offshore

Redacción Limay