Local partidario de Perú Libre se adquirió con dinero ilícito

Informe contundente y revelador. Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS), el local partidario de Perú Libre ubicado en Breña se compró con dinero ilícito.

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El reporte muestra una pieza clave para entender como se obtuvo los US$220.000 para la adquisición del inmueble en octubre del 2019. El documento detalla los montos depositados a una cuenta en dólares en que la agrupación tiene en Interbank. Asimismo, concluyó que los fondos usados “constituirían actos compatibles con el delito de lavado de activos”, es decir, tendrían procedencia ilícita.

“De los US$220.000 que se pagaron por la propiedad, US$150.000 provienen de importes por debajo del umbral de reporte”, detalla el documento. El sistema financiero emite una alerta cuando se depositan montos superiores a los US$10.000.

El dinero fue depositado entre julio y octubre del 2019 por varias personas a la mencionada cuenta en Interbank. “Los ingresos fueron principalmente depósitos en efectivo, algunos de los cuales fueron ejecutados en la misma fecha, agencia y hora similar, advirtiéndose estructuración de fondos”, indica el reporte.

La Unidad de Investigación Financiera envió el documento al fiscal provincial Richard Rojas Gómez de la primera fiscalía Supraprovincial Especializada en Lavados de activos, que investiga al líder y fundador Vladimir Cerrón.

Dentro del informe, también se subraya que entre los depositantes hay investigados por la fiscalía, así como también personas relacionadas con el caso ‘Los Dinámicos del Centro’ y ‘Los tiranos del Centro’.

Entre los abonos que se destinaron al sospechoso pago de US$150.000 está uno de US$3.000 realizado por Vladimir Cerrón el 8 de julio del 2019. No es la primera vez que se informa sobre un depósito hecho en efectivo por el exgobernador de Junín. En julio del año pasado, este Diario reveló cómo el líder de Perú Libre movió más de S/1,5 millones en cinco entidades financieras. La mayor parte de ese dinero ingresó al sistema financiero a través de depósitos en efectivo, cuyo origen es desconocido.

Además del exgobernador, su hermano, el congresista oficialista Waldemar Cerrón, depositó US$3.000 el 2 de agosto del 2019. Así como en el caso de los hermanos Cerrón, hay varios abonos por US$3.000 de personajes ligados al partido y al gobierno de Pedro Castillo: Braulio Grajeda, exviceministro de Gobernanza Territorial y abogado de Vladimir Cerrón, y Hernán Condori Machado, militante del partido del lápiz y exministro de Salud. Otros son José Bendezú Gutarra, Waldys Vilcapoma Manrique y Marina Asunción Vásquez López, todos investigados por Los Dinámicos del Centro.

Rogelio Huamaní Rojas, actual director ejecutivo de Agro Rural, también hizo un depósito por US$3.000 y luego otro por US$3.500. Huamaní es un personaje clave, ya que autorizó la transferencia por US$150.000 para el primer pago por la propiedad de Breña. Asimismo, es una de las dos personas que realizaron los otros dos depósitos, de US$35.000 cada uno.

La UIF señala que esos abonos por US$35.000 se hicieron en efectivo directamente a los vendedores, uno en diciembre del 2019 y el otro en dos partes, entre febrero y marzo del 2020. Un encargado fue Huamaní, y el otro, Edgar Aranda Huincho, un médico cercano a Vladimir Cerrón.

Sin embargo, la UIF precisa que ese dinero podría estar vinculado con egresos en las cuentas del movimiento político regional Perú Libre (inscripción que tenía antes de convertirse en partido nacional), las cuales entre octubre y diciembre del 2019 registran abonos de Arturo Cárdenas Tovar (US$1.500), investigado por Los Dinámicos del Centro; Richard Rojas García (US$3.000), a quien el Gobierno intentó colocar como embajador de Venezuela y Panamá; Mayker Morales Cervantes (US$1.300 y S/2.500), fallecido en el 2020; y Carlos César Pimentel, integrante de Los Tiranos del Centro.Una de las observaciones que la UIF hace en su reporte es que si bien el contrato de compra-venta se firmó en octubre del 2019, este todavía sigue registrado a nombre de la sociedad conyugal formada por Fermín Arévalo Ortiz e Isabel López Mejía, dueños de la propiedad. El contrato por el segundo y tercer piso del inmueble de Breña se firmó el 3 de octubre del 2019.

Asimismo, el documento detalla que el monto total a pagar, US$220 mil, se depositaría en tres partes: primero los US$150.000 y luego dos entregas de US$35.000 cada una.

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Ante ello, se dejó constancia que se estaría incurriendo en otro delito, porque desde agosto del 2019 ya se encontraba vigente la ley de financiamiento ilegal de partidos políticos.